Enheten for finansiell etterretning (EFE) ved Økokrim er Norges nasjonale Financial Intelligence Unit (FIU). Den har en sentral rolle for å forebygge og bekjempe hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av masseødeleggelsesvåpen, oppgaver som blant annet følger av EUs hvitvaskingsdirektiv. EFE mottar rapporter om mistenkelige transaksjoner fra virksomheter som etter hvitvaskingsloven er rapporteringspliktige, og videreformidler bearbeidet informasjon til relevante nasjonale og internasjonale myndigheter
EFE har, sammen med aktuelle samarbeidspartnere, en sentral rolle i utvikling av kompetanse og metode i både politiet og hos de rapporteringspliktige.
EFE deltar også i aktuelle internasjonale fora innenfor dets ansvarsområde, blant annet i Financial Action Task Force (FATF) og Egmont Group.
Kommentarer
Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.
Du må være logget inn for å kommentere.